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A Polícia Federal deflagrou nesta
quarta-feira (1/6) a Operação Caixa Preta, com o objetivo de
identificar a conduta de integrantes de uma organização voltada à
prática de fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A operação foi
desencadeada com o cumprimento de 38 mandados expedidos pela 32ª Vara da
Justiça Federal, sendo 15 mandados de prisão temporária e 23 de busca e
apreensão. O grupo criminoso é formado por empregados da Caixa
Econômica Federal, empresários, contadores e pessoas físicas que figuram
como sócios-laranja de empresas de fachada, criadas para a obtenção de
empréstimos fraudulentos ou destinatárias dos recursos. As investigações
mostram que a organização criminosa agia inicialmente aliciando pessoas
para integrar o quadro societário de empresas de fachada. Na sequência,
o grupo ocupava-se da elaboração da documentação falsa para instruir os
pedidos de empréstimo. Os investigados responderão, na medida de suas
participações, pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, uso de
documento falso, peculato, corrupções ativa e passiva, crime
financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O nome Operação
Caixa Preta é alusivo ao trabalho desenvolvido pela auditoria da Caixa
Econômica Federal que, por meio do monitoramento e controle da
regularidade dos contratos de empréstimos existentes, constatou fraudes
em diversas operações de créditos relacionadas à mesma organização.
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